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省级和地方非政府组织发布了风险警告:远离非

作者:佚名 发布时间:2019-03-06 06:47

   最近,福建省打击和处置非法集资领导小组办公室以金融平台公司的名义发布了防止非法集资活动的风险警告。。

   最近,在非法集资监测和调查过程中,省级各级非政府组织发现,一些犯罪分子通过编造“高收益、低风险”项目,在“一带一路”、“支持农业、农村和农民”、“金融创新”和“区块链”的旗帜下发行“虚拟货币”、“虚拟资产”和“数字资产”,非法吸收公共资金,从而侵犯了公众的合法权益。。

   据了解,这些金融平台公司不是真正的金融服务公司。 相反,他们利用国家政策的幌子混淆互联网金融、投资和金融管理的概念,编造投资项目来进行非法集资、传销和欺诈活动。。 主要特点如下:

   首先,公司名称令人困惑。 这些金融平台公司的名称通常带有“金融”、“投资”、“财务管理”、“资产管理”、“财富管理”和“融资担保”等字样,但它们没有金融许可证 一些金融平台公司故意使用类似于或类似于正规金融机构的名称,以混淆公众。一些罪犯还以ICO、IFO、IEO等全新名称发行代币。或者在共享经济的旗帜下进行虚拟货币投机,这是非常隐蔽和混乱的。

   第二,操纵是隐藏的。 这些金融平台公司通常通过互联网和社交工具进行交易,并有专门的在线宣传和微信推广及交流小组。他们通过支付宝和微信转账筹集资金,并使用微信和QQ等社交工具吸引人们的注意力。这些方法被隐藏起来,风险迅速蔓延。此外,这些金融平台公司和非法分子经常改变他们的业务范围,以便于带钱潜逃。通常,注册地址与实际业务地址不一致。

   三、承诺高回报。 为了吸引大众,这些金融平台公司经常编造“天上的馅饼”和“一夜暴富”的神话,通过巨额利润吸引投资者。例如,一家被调查非法集资的金融平台公司在其平台网站上宣布,该平台财富管理产品的日化学产量达到15。3 %。

   四、编造虚假投资项目。 这些金融平台公司打着“响应国家产业政策”或“金融创新”的旗号,打着签订合同的幌子,捏造高端虚假项目,承诺高额固定收入,骗取公众投资。例如,一家已经被发现的金融平台公司使用了互联网流行语,如“区块链”和“ICO”,将自己打包成一个所谓的高科技和高收益项目,以吸收公众资金,但事实上这个项目并不存在。

   五、用虚假宣传。 这些金融平台公司愿意把钱花在宣传上。他们使用的方法包括邀请名人为自己代言,邀请名人平台,邀请“专家”举办研讨会或在知名报纸上发表独家文章,雇佣人散发传单,以及进行社会捐赠以制造虚假势头赢得公众信任。

   六、资本运营不规范。 通常,这些金融平台公司会要求投资者将资金存入个人或公司账户,而不是第三方托管银行账户。由于缺乏第三方监管,犯罪分子很容易转移、挥霍或提取所吸收的资金。

   七、存在各种非法风险。 这些金融平台公司经常通过公开宣传吸引公众投资基金,以高回报为诱惑,并吸引投资者和开发人员加入其中。他们继续扩大资金储备。本质上,它们仍然是“借新还旧”的庞氏骗局。资金的运作很难长期维持。它们的特点是非法集资、传销、欺诈和其他非法行为。

   省、省和非政府机构提醒公众积极筛选各种金融机构。泉州: 0595 - 28388571。

   三明: 0598 - 8962203

   莆田: 0594 - 2772023

   南平: 0599 - 8886136

   龙岩: 0597 - 2208909

   宁德: 0593 - 2055968

   平潭: 0591 - 12345

   一旦线索被证实,他们将有机会赢得500元至3万元的奖励

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