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招商局公路网技术控股公司公告。,有限公司。

作者:佚名 发布时间:2019-03-15 10:46

   证券代码: 001965证券缩写: 投资促进公路? 公告号。: 2019 - 10年

   招商局公路网络技术控股公司。,有限公司。

   公司工商变更登记完成公告

   公司和董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。。

  

   招商局公路网络技术控股公司。,有限公司。 (以下简称“本公司”)于2018年12月18日召开了2018年第三次临时股东大会。 审议通过变更公司住所和修改公司章程的议案,同意将公司住所从“北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5楼”变更为“天津自由贸易试验区(东江保税港区)” 鄂尔多斯 同时,同意授权公司董事会处理具体业务事宜。。 详情请参阅公司相关公告。。

   近日,经天津自由贸易试验区市场和质量监督管理局批准,公司已完成相关工商变更登记手续,并取得新的营业执照。 相关内容变更如下:

   ■

   特此宣布。

   招商局高速公路网络技术控股公司董事会。,有限公司。

   2001年3月4日

   证券代码: 001965证券缩写:招商局高速公路? 公告号。: 2019 - 11年

   招商局公路网技术控股有限公司第一届董事会第三十次会议决议。,有限公司。

   通告

   招商局公路网技术控股有限公司第一届董事会第三十次会议通知。,有限公司(以下简称“本公司”)已于2019年2月28日通过传真、电子邮件及其他方式发送给所有董事。 本次会议将于2019年3月4日通过通信表决的方式举行2001年3月4日 会议应有11名有表决权的董事和11名实际行使表决权的董事(第一至第三项提案有7名实际行使表决权)招商局公路网技术控股有限公司第一届监事会第十五次会议通知 会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定有限公司对《招商局公路网技术控股有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》议案的审议 会议审议并通过了以下建议:

   i。 关于“招商局公路网技术控股有限公司”议案的审议三,有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要 股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

   为进一步完善公司治理结构,促进公司建立和完善激励约束机制,充分调动公司员工积极性,有效整合股东利益、公司利益和经营者个人利益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司股权激励实施试行办法》(中国境内), 《关于规范国有控股上市公司股权激励制度实施有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定,并结合公司实际情况,有限公司 现制定《股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

   有关该法案的详情,请访问。居巢。经审查,监事会认为《招商局公路网技术控股有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》。 有限公司。“符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,能够保证公司2019年股票期权激励计划的顺利实施,在股东、公司管理人员和关键人员之间建立利益分享和约束机制,不会损害公司和全体股东的利益。Cn )“招商局高速公路网络技术控股有限公司”。股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

   先生。董事长王秀峰先生。苏健先生。李韩中先生和。作为股票期权激励计划的预期激励对象,董事会董事王富民回避投票。

   投票结果: 7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。( 4董事回避投票)

   议案必须经国务院国有资产监督管理委员会审议通过,并提交公司股东大会审议。

   独立董事对该法案发表了独立意见。

   二。对《招商局公路网技术控股有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》议案的审议。,有限公司。股票期权激励计划。

   为了保证公司股票期权激励计划的顺利进行,实现公司的发展战略和经营目标,根据有关法律法规的规定和公司的实际情况,特制定《招商局高速公路网络恒耀娱乐注册技术控股有限公司绩效管理办法》。有限公司。股票期权激励计划”已经制定。

   有关该法案的详情,请访问。居巢。过去12个月内,中国证监会及其派出机构没有因重大违法行为实施行政处罚或者采取禁止上市措施的情况。经审查,监事会认为,公司股票期权激励计划激励目标清单所列人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程规定的资格,且在最近12个月内未被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选。com。招商公路网技术控股公司绩效管理办法。,有限公司。股票期权激励计划。

   先生。董事长王秀峰先生。苏健先生。李韩中先生和。作为股票期权激励计划的预期激励对象,董事会董事王富民回避投票。

   投票结果: 7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。( 4董事回避投票)

   议案必须经国务院国有资产监督管理委员会审议通过,并提交公司股东大会审议。

   独立董事对该法案发表了独立意见。

   三。审议关于要求股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

   为了具体实施公司的股票期权激励计划,公司董事会要求股东大会授权董事会处理公司股票期权激励计划实施的相关事宜,包括但不限于:

   ( 1 )授权董事会决定股票期权激励计划的授予日期。

  ( 2 )当公司发生资本公积转换为股本、股票股利分配、股份分拆或减持、股份分配、股利分配等事项时,授权董事会按照本股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量、涉及的标的股票总数、行权价格进行相应调整。

   ( 3 )授权董事会向激励对象授予股票期权,并在激励对象符合条件时处理授予股票期权所需的一切事宜。

   ( 4 )授权董事会审查并确认激励对象的行使资格和行使条件,同意董事会授权薪酬与考核委员会行使此项权利。

   (五)授权董事会决定激励对象能否行使权利,并可根据实际情况拒绝或替代股票期权计划绩效考核的基准企业样本。

   (六)授权董事会办理激励对象行使所需的一切事宜,包括但不限于向证券交易所申请行使、向登记结算公司申请相关登记结算业务、根据行使结果修改公司章程、办理公司注册资本变更登记。

   (七)授权董事会决定股票期权激励计划的变更和终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象未行权的股票期权,处理已故激励对象未行权的股票期权的补偿和继承,终止公司股票期权激励计划;根据股票期权激励计划的规定,决定是否收回行使激励对象所得的收入。

   ( 8 )当股票期权计划中所列股票期权需要取消但激励对象尚未行使时,授权董事会处理取消部分股票期权所需的一切事宜。

   ( 9 )授权董事会管理和调整公司的股票期权计划,并在与股票期权激励计划条款一致的前提下,随时制定或修改计划的管理和实施规定。但是,如果法律、法规或相关监管机构要求此类修订须经股东大会或/和相关监管机构批准,则董事会的此类修订必须得到相应批准。

   ( 10 )授权董事会签署、执行、修改和终止与本股票期权激励计划相关的任何协议和其他相关协议。

   ( 11 )授权董事会任命财务顾问、会计师、律师、代收银行、证券公司等中介机构实施本股票期权激励计划。

   ( 12 )授权董事会向相关机构办理本股票期权激励计划的审批、登记、备案、核准和批准手续,包括但不限于公司章程的变更备案。 签署、执行、修改和完成提交给有关机构、组织和个人的文件;并做他们认为对股票期权激励计划必要、适当或适当的所有行为、事情和事项。

   ( 13 )授权董事会执行本股票期权激励计划所需的其他必要事项,但相关文件明确规定由股东大会行使的权利除外。

   ( 14 )向股东大会提交本授权书的期限为股权激励的有效期。

   先生。董事长王秀峰先生。苏健先生。李韩中先生和。作为股票期权激励计划的预期激励对象,董事会董事王富民回避投票。

   投票结果: 7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。( 4董事回避投票)

   议案必须经国务院国有资产监督管理委员会审议通过,并提交公司股东大会审议。

   独立董事对该法案发表了独立意见。

   四。审查增加公司2018年财务报告审计费用的建议。

   由于本公司2018年新收购项目新增4家子公司,审计范围扩大,审计工作量增加。为了顺利完成对公司2018年财务报告的审计,同意公司在财务报告原有审计费用200万元的基础上,增加审计费用50万元。独立董事就该议案发表了事先批准意见和独立董事意见。

   招商局高速公路网络技术控股公司董事会。

   ,有限公司。

   证券代码: 001965证券缩写:招商局高速公路。公告号。

   : 2019 - 12年。招商局公路网技术控股有限公司第一监督委员会第十五次会议决议。,有限公司? 通告。

   公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   。。

   ,有限公司(以下简称“招商局高速公路”或“公司”)将于2019年2月28日通过传真或电子邮件发送给所有监事。本次会议将于2019年3月4日通过通信表决的方式举行。

   本次会议由3名监事表决,3名监事实际行使表决权

   会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定? 会议审议并通过了以下建议:。i

   关于“招商局公路网技术控股有限公司”议案的审议。,有限公司。

   股票期权激励计划(草案)》及其摘要

   经审查,监事会认为招商公路网技术控股有限公司股票期权激励计划(草案)的内容。

   其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。。。有关该法案的详情,请访问。居巢。com。cninfo

   com。Cn )“招商局高速公路网络技术控股有限公司”。股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要。议案必须经国务院国有资产监督管理委员会审议通过,并提交公司股东大会审议。

   。。投票结果: 3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。二。

   ,有限公司。“。com。cninfo。com。。。有关该法案的详情,请访问。

   居巢。

   cninfo。

   com。招商公路网技术控股公司绩效管理办法。,有限公司。”。

   议案必须经国务院国有资产监督管理委员会审议通过,并提交公司股东大会审议。。。投票结果: 3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

   审议《招商局公路网技术控股有限公司股票期权激励计划激励指标清单验证意见》的议案。,有限公司。com。cninfo。com。《公司法》没有规定不得担任公司董事或者高级管理人员的情形。没有法律法规不允许参与上市公司股权激励的情况。符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励目标条件,符合《招商局高速公路网络技术控股有限公司》规定的激励目标范围。

   ,有限公司。

   其作为公司本次股票期权激励计划激励目标的主要资格是合法有效的。

   。。股东大会召开前,公司将通过公司网站或其他渠道公布公司内部激励对象的姓名和职务,时间不少于10天。监事会将在股东大会审议股权激励计划前5天披露对激励对象名单的审计意见及其公示说明。

   投票结果: 3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。 招商局公路网技术控股公司监事会。 ,有限公司。 2001年3月4日。。。。

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